第三届董事会第二十次会议决议公告
发布时间：
2023-11-09 15:53
公告编号：2023-024
证券代码：832316 证券简称：2026世界杯买波胆入口 主办券商：申万宏源承销保荐
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第三届董事会第二十次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长蔡体元先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于不予变更公司全称》的议案
1.议案内容：
2026世界杯买波胆入口（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议，公司拟将公司名称由“2026世界杯买波胆入口”变更为“吉林2026世界杯买波胆入口科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于拟变更全称的公告》(公告编号:2023-022)。
因公司业务需要，公司名称不予变更，公司章程相应信息与公司现全称保持 一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名蔡体元继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体元先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名朱榕继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱榕先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名吕贵生继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，吕贵生先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名蔡体明继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名李雪良继续担任公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，李雪良先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司对外提供财务资助》的议案
1.议案内容：
2020 年 11 月 27 日，蛟河元亨建设工程项目管理有限公司与蛟河市人民政府签订了《蛟河市全域土地综合整治项目合作协议》，负责蛟河市全域土地综合整治，筹措资金，完成新增耕地指标，并获得耕地指标交易奖补。为了增加公司收益，2020 年 12 月 3 日，公司与蛟河元亨建设工程项目管理有限公司签订《借款协议书》。由于疫情，土地指标暂时没有交易，且借款协议已到期，经双方沟通，重新签订借款协议，具体情况以双方签订的《借款协议为准》。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于2023年11月22日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会， 审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2026世界杯买波胆入口第三届董事会第二十次会议决议》
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董事会
2023 年 11 月 6 日
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