第四届监事会第五次会议决议公告
发布时间：
2024-12-31 09:51
公告编号：2024-032
证券代码：832316 证券简称：2026世界杯买波胆入口 主办券商：申万宏源承销保荐
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第四届监事会第五次会议决议公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场方式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事史春燕女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李小亭担任公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：
史春燕女士因个人原因,申请辞去监事会主席职务,根据《公司章程》的有关规定，选举李小亭为公司第四届监事会主席，任职期限自公司本次监事会通过之日至第四届监事会任期届满。经核查，李小亭女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2026世界杯买波胆入口第四届监事会第五次会议决议》
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监事会
2024 年 12 月 30 日
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